Ông chủ LVMH bị khảo sát momentconsultancy.com
Giới chức Pháp đang khảo sát ông chủ LVMH - tỷ phú Bernard Arnault và tài phiệt Nga Nikolai Sarkisov vì trọn vẹn có thể liên quan đến hành vi rửa tiền ảo.
Tỷ phú Bernard Arnault và tài phiệt Nga Nikolai Sarkisov "đang bị khảo sát sơ bộ" vì sẽ là tham gia vào "những giao thiệp trọn vẹn có thể cấu thành hành vi rửa tiền xu", Văn phòng Công tố Paris cho biết thêm trên CNN. Trước đó, tờ Le Monde (Pháp) cũng đã giả tin này.
Điều tra sơ bộ có nghĩa Arnault chưa bị xem là tình nghi và chưa bị cáo buộc là có sai phạm. Văn phòng công tố nói rằng họ nhận được một biên người nghịch dạng từ Tracfin (cơ quan giám sát tài chính thuộc Bộ Kinh tế Pháp) liên quan đến những giao thiệp bất động sản có sự tham gia của Arnault và Sarkisov. Biên người nghịch dạng này đã được cháp vá thay đổi vào một trong các mỗi cuộc khảo sát sơ bộ tiến hành từ thời điểm năm 2022, liên quan đến hoạt động và sinh hoạt của tài phiệt Nga tại Pháp.
Tỷ phú Bernard Arnault (trái) và tài phiệt Nga Nikolai Sarkisov. Hình ảnh: AP, Reuters
Le Monde nói rằng biên người đùa dạng trên được Tracfin gửi đến Văn phòng công tố ở Lyon tháng 12/2022. Sau đó, trường hợp này đã được "nkhô cứng chóng" chuyển đến Văn phòng công tố Paris.
Theo biên người đùa dạng này, những tổ chức của Sarkisov đã mua 14 bất động sản tại khu ngủ dưỡng ở Courchevel (Pháp) năm 2018 với giá 16 triệu lỗi (17 triệu USD). Họ tiến hành giao tế này trải qua khối VPS doanh nghiệp phức tạp tại Pháp, Luxembourg và Cyprus.
Tên của Sarkisov không xuất hiện trong ngẫu nhiên sổ sách nào của tổ chức triển khai những thương vụ mua bán này, là SNC La Fleche. Theo Tracfin, Sarkisov là người sở hữu thực sự của SNC La Fleche.
Cũng trong thời hạn đó, Le Monde cho biết thêm SNC La Fleche mua 3 bất động sản khác cũng ở khu vực này từ một giậtn vị mang tên SNC Croix Realty, với giá 2,2 triệu lỗi. Sarkisov cũng tương đối được nghĩ là sở hữu SNC Croix Realty.
Tracfin cho rằng trải qua giậtn vị riêng, tỷ phú Pháp Bernard Arnault đã cho Sarkisov vay 18,3 triệu lỗi (19,4 triệu USD) để triển khai những thương vụ trên. Theo Le Monde, ông chủ LVMH sau đó còn mua La Fleche tháng 12/2018.
Cuộc khảo sát vì thế tập trung vào việc lý gitrận hành vi của Arnault. "Việc thay đổi người chủ những tài sản này dường như để che giấu nguồn gốc số tiền vàng, làm phức tạp thêm những giao thiệp và khó nhận diện người tiêu dùng thực sự", những nhân viên khảo sát của Trafin cho thấy. Họ nghi ngờ đó là trường hợp "rửa tiền vàng".
Le Monde trích nguồn tin thân cận với Arnault xác định những tiếp xúc "tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật". Đại diện của Sarkisov cũng cho biết thêm tài phiệt Nga "không hề tham gia" vào những tiếp xúc này và "không tồn tại mối quan hệ làm ăn" với Arnault.
Sarkisov hiện không nằm trong danh sách cá thể bị phương Tây trừng phạt sau xung đột Nga - Ukraine. Ông đang giữ vị trí chủ chốt trong hãng bảo hiểm RESO-Garantia (Nga) của anh trai - Sergey. Sarkisov từng là tỷ phú, với cùng một,1 tỷ USD năm 2014, theo Forbes.
Arnault là CEO kiêm chủ tịch đế chế hàng xa xỉ lớn nhất toàn thị trường quốc tế LVMH. Ông hiện là người giàu nhì toàn thị trường quốc tế với tài sản 187 tỷ USD, theo Forbes.